Corporate Governance

公司治理

公司治理

云博体育公司以「忠誠信實」為經營理念,強調穩健經營、守法治理。董事會為公司最高治理單位,主要負責督導經營團隊運作管理,以確立公司妥善運作及持續成長。除建立完善的組織架構並遵循相關法令經營外,更於董事會下成立薪資報酬委員會、審計委員會及稽核處,強化監督、控管之職能,秉持公平、公正、公開管理模式執行,以提升營運透明度及保障員工、股東之權益。

為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司已於108年12月25日第17屆第5次董事會通過「云博体育股份有限公司董事會績效評估辦法」。云博体育董事會績效評估應每年執行且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成。此外,本公司透過董事會成員多元化,以及設置公司治理主管,積極強化董事會職能。

董事會 

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷 兼任本公司職務 就任日期
董事長 鄭舒云 日本早稻田大學研究所-國際貿易所
云博体育(股)公司董事長
董事長 108.6.13
副董事長 鄭人銘 美國Northeastern大學-企管系
云博体育(股)公司副董事長
大園汽電共生(股)公司副董事長
副董事長 108.6.13
董事 陳彥豪 淡江大學-電算系
豪祥建設企業(股)公司董事長
天富投資事業(股)公司董事長
天隆實業(股)公司董事
108.6.13
董事 山發(股)公司
代表人:蔡東和
交通大學管理學碩士
云博体育(股)公司總經理
總經理 108.6.13
董事 民豐塑膠(股)公司
代表人:游晴輝
淡江文理學院-銀行保險系
云博体育(股)公司副總經理
副總經理 108.6.13
董事 山富貿易(股)公司
代表人:張清標
中興大學森林學研究所碩士
交通大學管理學碩士
云博体育(股)公司副總經理
副總經理 108.6.13
獨立董事 王永吉 開南高級商工職業學校
東海大學「經營管理師」研究班
榮成紙業(股)公司總經理
審計委員
薪酬委員
108.6.13
獨立董事 楊曜銘 台北工業專科學校
大園汽電共生(股)公司總經理
審計委員
薪酬委員
108.6.13
獨立董事 張福星 政治大學會計學系博士
致理科技大學專任副教授
雲林科技大學副教授
審計委員
薪酬委員
108.6.13

董事會成員多元化政策及落實情形    

一、多元化政策
1. 本公司董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
  (一) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  (二) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
 
2. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(一) 營運判斷能力。
(二) 會計及財務分析能力。
(三) 經營管理能力。
(四) 危機處理能力。
(五) 產業知識。
(六) 國際市場觀。
(七) 領導能力。
(八) 決策能力。
 
二、落實情形
本公司於108年6月13日改選第17屆董事,各董事之多元化落實情形如下:

本公司第17屆董事會由9位董事組成,包含女性董事1位占比為11%,具員工身份之董事3位占比為33%,獨立董事3位占比為33%,1位獨立董事任期年資在4~6年,2位獨立董事任期年資在7~9年,2位董事年齡在49歲以下,7位董事年齡在50歲以上。


公司治理運作情形

本公司經108年03月25日董事會決議通過設置「公司治理主管」,並由財務處主管周鐘麟協理兼任,以保障股東權益並強化董事會職能。周鐘麟協理已具備公開發行公司從事財務、股務之主管職務經驗達三年以上。依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」,公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事(含獨立董事)就任及持續進修、提供董事(含獨立董事)執行業務所需之資料、協助董事(含獨立董事)遵循法令等。

108年度公司治理業務執行情形如下:
1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
  (1) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,及時通知董事會成員。
  (2) 檢視並提供董事所需之公司相關資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  (3) 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
  (4) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜:
  (1) 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
  (3) 督導董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3. 擬定董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。


108年度公司治理主管進修情形如下:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
108/04/26 中華公司治理協會 由最新公司法修正動向看公司治理、內部控制與董監責任之影響 3.0 18.0
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